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對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應 額外採取下列強化措施： （一）進行加強保戶審查措施（Enhanced Due Diligence），例如： 1.取得投保目的之相關資訊。 2.取得法. 一、風險基礎方法為 FATF 要求執行防制洗錢及打擊資恐措施之原則，爰參酌「金融 機構防制洗錢辦法」第六條規定，訂定強化高風險情形之控管及對較低風險情形 得採取簡化措施之規定。 高風險客戶之持續監控 對於高風險客戶,宜對於業務往來關係採取下列之持續監控措施: 持續監控宜全面性考量與客戶間之業務關係,包括客戶盡職調查、加強客戶審查之資訊和客戶之交易活動內容,並注意任.
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本處「洗錢防制處電子報」第17期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。 FATF頃於114年2月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站. 一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施： (一)在建立或新增業務往來關係前，證券商應取得依內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意。 (. 二、參考 FATF 第十九項建議之評鑑準則第一點，於第一項第二款訂定對於來自洗錢 或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。
一、製作風險評估報告。 二、考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。 三、訂定更新風險評估報告之機制，以確保風險資料之更新。 四、於完成或更新風險評估報告時，將風.
保險業應將人壽保險契約之受益人納為是否執行強化確認客戶身分措施之考量因素。 人壽保險契約之保險受益人為法人或信託之受託人，經評估屬較高風險者，應採取強化確認客戶身分措施，包括於給付. 就客戶之風險等級,至少應有兩級(含)以上之風險級數,即「高風險」與「一般風險」兩種風險等級,作為加強客戶審查措施及持續監控機制執行強度之依據。 第四條第三款及前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險 基礎方法決定其執行強度，包括： 一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應 額外採取下列強化措.
