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Sujetos obligados a reportar ante la unidad de análisis financiero y económico (uafe), las personas naturales o jurídicas que se dediquen a una o varias de las siguientes actividades,. Es el documento a través del cual se reportan los movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico, financiero y transaccional de una persona, es decir, son. La unidad de análisis financiero y económico (uafe) desempeña un papel importante dentro del sistema nacional de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y.
Entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y.
Finalmente, entre las actividades destacadas se incluye la elaboración de informes de alta relevancia y carácter confidencial, los cuales se detallan a continuación
